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建信人寿被罚249.78万元：未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度_蜘蛛资讯网

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处罚信息公示表显示，建信人寿保险股份有限公司因未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度，未按照规定开展客户尽职调查，未按照规定报告可疑交易，被罚款人民币249.78万元。　　刘某对公司未按照规定开展客户尽职调查的违法行为负有直接责任，被罚款人民币1.58万元。序号当事人名称行政处罚决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限（自公示之日起计算）

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发布时间：04:47:28


 
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